Zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu účinné od 1. 11. 2020

Od 1. 11. 2020 je účinný zákon č. 279/2020 Z. z., ktorý mení zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou“).

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bol zmenený v nadväznosti na:

• smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (ďalej len „V. AML smernica“);
• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES;
• zohľadnené odporúčania výboru Moneyval Rady Európy z jeho štvrtej hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike a revidované odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012;
• požiadavky aplikačnej praxe.

Predmetom novely bolo niekoľko vecných okruhov, najmä:

• zmena v prístupe k registru konečných užívateľov výhod;
• zavedenie monitorovania operácií vykonávaných prostredníctvom virtuálnej meny;
• prijatie prísnejších opatrení na zníženie rizík spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi;
• sprecizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu.

Zmena v prístupe k registru konečných užívateľov výhod

So zmenou Zákona o ochrane pred legalizáciou bol ...